Background check é uma expressão em inglês utilizada para se referir ao processo de verificação de antecedentes. Essa verificação vai além da famosa checagem de antecedentes criminais realizada pelas empresas e tem uma aplicação mais ampla.
Seu objetivo é auxiliar as empresas a tomar decisões mais informadas e assertivas, de modo a proteger seus interesses e garantir a segurança de parceiros, clientes e funcionários.
Este artigo explicará a importância desse processo de background check, em que contextos ele pode ser utilizado e como colocá-lo em prática. Para isso, serão abordados os seguintes tópicos:
- O que é background check? Veja o significado!
- Quais os tipos de background check?
- Como funciona o background check?
- Qual a importância da verificação de antecedentes?
- O que a LGPD diz sobre o background check?
- Quem pode fazer o background check?
- Como fazer um background check?
Boa leitura!
O que é background check? Veja o significado!
Background check é uma expressão em inglês que significa checagem ou verificação de antecedentes. Essa expressão se refere a um processo de investigação realizado por empresas para avaliar e validar informações de pessoas e parceiros comerciais.
O objetivo dessa checagem é garantir a segurança, integridade e confiabilidade da empresa e de seus colaboradores. Por isso, esse processo é utilizado durante o recrutamento de candidatos, a avaliação de parceiros e fornecedores e até o onboarding de clientes.
Quais os tipos de background check?
O processo de verificação de antecedentes pode ser aplicado com diferentes propósitos. Com base nesses objetivos, o background check é classificado em diferentes tipos. Conheça os tipos mais importantes a seguir.
Criminal
O background check criminal consiste na verificação do histórico criminal de um indivíduo ou organização. O objetivo é fazer o levantamento de possíveis crimes cometidos, condenações, penalidades, entre outras informações relevantes.
Para encontrar esses dados, a empresa pode consultar fontes como Polícia Civil, Polícia Federal, Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) e Tribunais de Justiça.
Dependendo do contexto, a empresa também pode consultar fontes internacionais para levantamento de possíveis sanções e restrições relacionadas a crimes financeiros, civis, entre outros.
Identidade
A verificação de identidade é realizada para confirmar a identidade de uma pessoa física ou jurídica. O objetivo é confirmar se as informações fornecidas são precisas e verdadeiras.
Para isso, a empresa pode analisar documentos como RG, CPF, carteira de motorista, CNPJ, entre outros registros que comprovem a identidade do indivíduo ou organização.
Contratação
Neste caso, o objetivo é confirmar a veracidade das informações fornecidas por candidatos a uma vaga na empresa.
Isso auxilia a organização a escolher o candidato mais adequado para o cargo e evitar problemas relacionados à contratação de uma pessoa sem fit cultural com o negócio ou incompatível com o cargo.
Para fazer esse tipo de verificação de antecedentes, o RH pode realizar diferentes práticas, como confirmar a experiência profissional do candidato, seu histórico educacional, antecedentes criminais e referências.
Integridade
O background check de integridade visa avaliar o caráter e a reputação moral de uma pessoa física ou jurídica. O objetivo é identificar possíveis comportamentos e condutas éticas questionáveis ou envolvimento em atividades fraudulentas.
No caso da pessoa física, a checagem é aplicada principalmente durante o processo de recrutamento, quando a empresa precisa avaliar a confiabilidade e honestidade do candidato.
Já no caso de pessoa jurídica, o processo pode ser realizado para confirmar a confiabilidade dos dados de um fornecedor, sócio ou possível parceiro comercial.
Financeiro
A avaliação de antecedentes financeiros também pode ser aplicada durante a investigação de pessoas físicas e jurídicas.
Como o nome indica, essa avaliação consiste na análise do histórico financeiro dessa pessoa, incluindo informações sobre crédito, histórico de pagamentos, dívidas pendentes, falências, entre outros dados.
Dessa forma, é possível identificar fraudes, operações ilícitas e até comportamentos e condutas antiéticas que podem prejudicar a empresa.
Como funciona o background check?
O background check funciona com base em um processo investigativo. Para fazer essa avaliação, a empresa solicita alguns documentos e faz levantamentos de alguns dados sobre uma pessoa física ou jurídica.
Esse levantamento pode ser feito por meio de consultas em sites governamentais, bancos de dados específicos, contato com referências, entre outras estratégias.
A análise dos documentos segue procedimentos parecidos, já que a validade das informações desses documentos também pode ser atestada por sites governamentais e fontes de dados.
Com base nos resultados dessas avaliações, a empresa consegue tomar uma decisão mais assertiva com relação à contratação de um candidato, à concessão de empréstimos, à formação de parcerias, entre outros objetivos.
Qual a importância da verificação de antecedentes?
A verificação de antecedentes aumenta a segurança jurídica e financeira da empresa. Isso porque esse processo de checagem de dados permite a identificação de potenciais problemas e comportamentos de risco que podem prejudicar a organização.
Esses problemas incluem as consequências de uma contratação errada, vulnerabilidade a golpes, fraudes, crimes cibernéticos, entre outros exemplos.
Por isso, investir na realização de background check demonstra o compromisso da empresa com sua segurança e com a integridade e a transparência em suas operações.
Isso melhora a reputação da empresa no mercado e contribui para sua eficiência operacional e sua capacidade de oferecer bons serviços e produtos aos seus clientes.
Quais as vantagens de se fazer um background check?
Conforme explicado, realizar o processo de background check ajuda a empresa a evitar fraudes, golpes, roubos, sequestro de dados e riscos comerciais e jurídicos.
Além disso, esse processo auxilia a organização a contratar profissionais adequados para compor seu quadro de funcionários, aumentar sua eficiência operacional e melhorar sua reputação no mercado.
O que a LGPD diz sobre o background check?
A Lei n.º 13.853/2019, também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), regulamenta como as empresas devem lidar com dados pessoais. O objetivo é obrigar as empresas a protegerem a privacidade das pessoas.
Por isso, ela estabelece diretrizes e regras que orientam como as organizações devem coletar, armazenar e tratar dados pessoais de indivíduos.
Embora a LGPD não mencione explicitamente o termo “background check”, suas diretrizes também podem ser aplicadas nesse assunto.
Segundo a legislação, a empresa só pode fazer a verificação de antecedentes com o consentimento prévio, livre e informado do titular dos dados. Isso significa que a pessoa física precisa autorizar a checagem dos seus dados.
Além disso, ao lidar com informações pessoais e/ou sensíveis, a empresa deve adotar práticas alinhadas aos chamados princípios da LGPD, como finalidade, adequação e necessidade.
Portanto, para estar em conformidade com a LGPD, as empresas que realizam background check devem garantir que o tratamento de dados pessoais seja realizado segundo os princípios estabelecidos pela lei, respeitando os seus limites.
Quem pode fazer o background check?
O background check pode ser feito por qualquer empresa, desde que ela conduza o processo de verificação de antecedentes conforme orienta a legislação, especialmente a LGPD.
Normalmente, esse processo é realizado pelo setor de Recursos Humanos (RH), que pode atuar em parceria com os setores financeiro e jurídico para acessar e entender certas informações.
A checagem também é um procedimento adotado por empresas de consultorias de RH que prestam serviços relacionados à gestão de pessoas a outras empresas.
Dependendo da situação, a organização pode contratar uma empresa especializada em serviços de verificação de antecedentes, que utiliza recursos e metodologias ágeis para otimizar o processo de checagem e ajudar seus clientes.
Como fazer um background check?
A estrutura e a complexidade do processo de background check variam conforme as políticas internas e necessidades da empresa. Geralmente, esse processo envolve pelo menos três etapas básicas.
A primeira delas é investir em compliance. Isso significa que a empresa precisa identificar quais leis e regulamentações precisa seguir e adotar as práticas necessárias para se manter em conformidade com a legislação.
Outra etapa importante desse processo de checagem é fazer o levantamento das fontes de dados que serão utilizadas para encontrar e validar informações de antecedentes.
Além de identificar quais fontes de dados serão utilizadas, é fundamental definir quais informações serão avaliadas durante o background check. Essa é a terceira etapa indispensável desse processo.
Ela é fundamental porque delimita quais dados são necessários para a verificação de antecedentes. Dessa forma, a empresa pode padronizar procedimentos que devem ser realizados para solicitar e avaliar dados de candidatos, fornecedores, parceiros comerciais e clientes.
Após a realização dessas etapas, a organização obtém os dados necessários para fazer a checagem de antecedentes de pessoas físicas e jurídicas de forma eficiente. Depois disso, basta analisar os dados com as fontes escolhidas, verificar se elas cumprem a compliance da empresa e tomar as decisões necessárias.
Conclusão
O background check é uma estratégia eficiente para melhorar o compliance do negócio, aumentar a segurança dos relacionamentos da empresa e tomar decisões mais assertivas, que beneficiem a organização.
Afinal, ao integrar práticas de verificação de antecedentes nas suas políticas internas, a empresa consegue identificar e evitar riscos de fraudes, golpes, roubos de dados, contratação de funcionários inadequados, entre outros problemas.
Como resultado, ela constrói uma reputação baseada na confiança, segurança e credibilidade, características que melhoram sua imagem no mercado.
Assim, ela aumenta sua capacidade de atração de talentos, clientes e parceiros comerciais que podem ajudá-la a crescer e se destacar em relação à concorrência.
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